本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会会议届次 本次会议为 2026年第一次股东会会议。 （二）召集人 本次股东会会议的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 无需其他相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 ☑现场会议 □电子通讯会议 会议地点：公司二楼207会议室 （五）会议表决方式 ☑现场投票 □电子通讯投票 □网络投票 □其他方式投票 公司同一股东只能选择现场投票方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （六）会议召开日期和时间 1.会议召开时间：2026年2月13日10:00召开，会期半天。 2.股东代表授权委托书起止时间：自签发之日起生效，至该次股东会召开完毕后失效。 登记在册的股东可通过股东代表授权委托书对有关议案进行投票表决，提交投票意见。 （七）会议的股权登记日 会议的股权登记日:2026年2月6日。 （八）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日结束时的在册股东均有权出席股东会会议，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.律师见证的相关安排。 本公司聘请众成清泰（济南）律师事务所律师对本次股东会的召开情况进行见证。 二、会议审议事项 投票股东类型 普通股股东 1.详见公司公告附后的附件一《关于修订公司章程的议题》 2.详见公司公告附后的附件二《关于取消监事的议题》 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的， 应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。 （二）登记时间：2026年2月13日 9:00-10:00 （三）登记地点：山东招标股份有限公司二楼207会议室 四、其他 （一）会议联系方式：1.联系电话：0531-81917687、81917660、81917661；2.邮政编码： 250000；3.电子信箱： sdtc2002@126.com；5、联系人：宋丽颖、王亮、孙霏。 （二）会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。 五、备查文件 《山东招标股份有限公司第八届董事会2026年第一次会议决议》 山东招标股份有限公司董事会 2026年1月23日
授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席山东招标股份有限公司2026年2月13日召开的股份有限公司2026年第一次股东会，并代为行使表决权。 投票指示： 《关于取消监事的议题》 注：（1）上述审议事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”中划“√”,做出投票指示； （2）本授权书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效； （3）如未有任何指示，则受托人可按自己的意思投票。受托人可对可能纳入股东会议程的临时提案可按自己的意思投票； （4）出席会议时，需出具本授权书原件。 委托人签章（名）： 受托人签名： 证件号码： 身份证号码： 委托人持股数： 联系电话： 委托日期： 有效期限：
附件一 关于修订公司章程的议题 根据《中共山东省国资委委员会关于印发山东省省属企业公司章程范本的通知》（鲁国资党〔2025〕5号）以及取消监事及监事会的相关要求，结合党建入章、省国资委提级巡察要求，拟对公司章程进行修订，现将《山东招标股份有限公司章程修正案》《山东招标股份有限公司章程（草案）》报请股东会研究审议。 附件：1.《山东招标股份有限公司章程修正案》 2.《山东招标股份有限公司章程（草案）》 关于取消监事的议题 根据深化国有企业监事会改革有关要求，拟撤销本公司监事，不设监事会监事，免除王亮担任的监事职务，后续由董事会审计与风险委员会承接相关职责，请股东会审议。
附件二